江苏金智科技股份有限公司关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：江苏金智科技股份有限公司股票（股票简称：金智科技，股票代码：002090）将于 2020 年 6 月 8 日（星期一）上午开市起复牌。
一、股票前期停牌事宜简述
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划公司控制权变更，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称:金智科技，股票代码:002090）自 2020年 6 月 1 日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。详见 2020年 6 月 1 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司关于筹划公司控制权变更的停牌公告》（公告编号：2020-024）。
二、股票交易复牌安排
2020 年 5 月 31 日，公司控股股东江苏金智集团有限公（以下简称“金智集团”）与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）签署了《股份转让框架协议》；2020 年 6 月 5 日，公司与齐鲁交通签署了《附生效条件的股份认购协议》。根据上述协议，齐鲁交通拟通过协议受让方式取得金智集团持有的公司 80,852,987 股股份，通过认购公司非公开发行股票取得 57,686,141 股股份，合计将持有公司股份138,539,128 股，占公司非公开发行后总股本的 29.99%。
自金智集团将持有的公司 80,852,987 股股份过户完成之日起，金智集团放弃其所持上市公司剩余股份的全部表决权（直至齐鲁交通持有上市公司股份比例达29.99%之日）。前述事项完成且齐鲁交通按照《股份转让框架协议》完成董事会改组后，公司控制权将发生变更，控股股东将变更为齐鲁交通，实际控制人将变更为山东省国资委。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金智科技，股票代码：002090）将于 2020 年 6 月 8 日（星期一）上午开市起复牌。
三、风险提示
根据《股份转让框架协议》（本协议甲方为齐鲁交通发展集团有限公司、乙方为江苏金智集团有限公司）、《附条件生效的股份认购协议》（本协议甲方为江苏金智科技股份有限公司、乙方为齐鲁交通发展集团有限公司）的约定，股份协议转让、非公开发行股票的实施以《股份转让框架协议》、《附条件生效的股份认购协议》分别约定的条件达成作为实施要件，具体如下：
1、根据《股份转让框架协议》第 2.3 条之约定：
“本次交易的实施应满足下列全部先决条件：
（1）甲乙双方就本次交易签署正式的股份转让协议；
（2）上市公司股东大会审议通过本协议第 4.4.2 款项下风电场项目委托经营事宜，上市公司与乙方签署委托经营协议；
（3）乙方出具经甲方认可的表决权放弃承诺函；
（4）本次交易已通过反垄断执法机构的经营者集中审查（如需）；
（5）甲方就本协议项下的交易履行完毕国资审批程序；
（6）本次股份转让经深圳证券交易所确认无异议。”
同时，根据《股份转让框架协议》第 7.2 条之约定：
“7.2 若甲方在尽职调查过程中发现上市公司存在重大违法违规、违规担保、财务造假、重大违约等对本协议项下交易有任何实质影响的任何情形，则甲方有权单方面解除本协议并且不承担任何违约责任。”
2、根据《附条件生效的股份认购协议》第 5.1 条之约定：
“5.1甲、乙双方同意并确认，除非甲、乙双方另行同意明示放弃并为所适用的法律法规所允许，本协议的生效以下列全部条件的满足为前提：
（1）本协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公司印章；
（2）甲方董事会及股东大会审议通过本次非公开发行事项；
（3）乙方就本次认购履行完毕山东省国资委审批程序；
（4）江苏金智集团有限公司与乙方签署的正式股份转让协议生效；
（5）中国证监会核准本次非公开发行事项。
其中，若乙方就本次认购未能在本协议签署之日起 6 个月内履行完毕山东省国资委审批程序，则甲方有权单方终止本协议，本协议于甲方终止通知送达乙方之日终止。”
为此，上述事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
