虚拟投资平台冒充股票专家诈骗3000万

犯罪嫌疑人朱某胜等犯罪团伙利用电信网络技术手段诈骗3000万余元，3月27日，益阳市赫山区人民检察院依法对一起15人涉嫌以股票交易为名实施诈骗的犯罪团伙提起公诉。

2018年11月份以来，以朱某胜为首的电信诈骗团伙在合肥市先后以“红男爵有限公司”“万利腾商贸有限公司”为掩护，在无任何证券交易资质的情况下，通过从境外购买服务器，搭建“中港证券”、“未来资本”等虚假股票交易平台，委托林某舟等人搭建支付通道收取和转移资金，招揽马某培等人管理公司和发展代理，并通过代理引诱被害人到其搭建的虚假股票交易平台上购买股票。被害人的资金进入朱某胜控制的银行账户后，平台与代理商，通过收取手续费、引导反向操作、限制“出金”、拉黑被害人等手段占有被害人资金。

截至2019年7月8日，朱某胜控制的用于收取犯罪资金的四个银行账户中收入净额达到了3000万余元。林某舟作为第三方，明知朱某胜实施电信诈骗犯罪，仍为其实施犯罪的“未来资本”平台搭建支付通道，提供收款账户，共计收取被害人资金300万余元，其获利9万余元。

据查，在该虚假股票交易平台上，存在60余家代理公司，其中查获的有两家：一家是金某某在武汉市帝元大厦开办武汉尺今文化传媒有限公司。该公司自2019年3月份以来，招揽张某贵等人通过事先购买的股民信息以电话、微信等方式向股民推荐股票，将被害人拉入该团伙建立的微信群，并同时注册多个账号冒充“股票专家”“挣钱股民”等身份相互为托，引诱被害人通过朱某胜等人搭建的“未来资本”平台进行股票交易。被害人将资金汇入平台上的资金账户后，平台与代理商共谋，通过引导反向投资，限制“出金”、拉黑被害人等手段来占有被害人投资资金。

截至2019年7月8日，金某某从朱某胜处获利34万余元，其涉案金额为43万余元。另一家是杨某平、解某某、蔡某某等人在武汉市汉阳区王家湾凯悦大厦创建 “武成公司”。自2019年4月份以来，该公司先后招募数名工作人员，采取与金某某的团队相同的方式，引诱被害人通过朱某胜等人搭建的“未来资本”平台进行股票交易。经鉴定，截至2019年7月8日，杨某平、解某某、蔡某某等人从朱某胜处获利76万余元，其涉案金额为95余万元。

检察官提醒：电信诈骗是今年来高发的作案诈骗案件的主要手段，我们一定要警惕使用存在安全隐患的虚拟平台从事资金交易，克服侥幸心理，选择国家认可的交易平台，避免遭受财产上的损失。