利用虚拟股票交易平台骗取钱财

法制日报讯　法制日报全媒体记者潘从武　通讯员吴海涛　经过3个月的缜密侦查,新疆生产建设兵团第八师石河子市公安局城区分局近日成功打掉一个特大电信诈骗案犯罪团伙,抓获包含6名核心成员在内的犯罪嫌疑人52名,扣押冻结涉案财物价值1040万元。

今年3月1日,石河子市居民贺某、刘某、刘某某先后被微信陌生人拉入“hh中国市场交流解答群”微信群,在对方诱导下,添加了一名自称“智者-刘彦辉”的股票投资指导老师。后在对方言语欺骗下扫描了“万银资本”股票投资平台二维码,注册成为会员,并向对方指定银行账户分别转入9万元、5万元和5万元。最后,在平台撤资提现时无法操作,才发觉被骗。

接到报警后,八师石河子市公安局高度重视,要求城区分局成立专案组,抽调刑侦支队、网安支队和城区分局警力12人全力开展侦查工作。经侦查,专案组成功锁定主要犯罪嫌疑人真实身份及落脚点。在辽宁沈阳、铁岭和浙江乐清警方的配合下,专案组成功缉捕刘某、杨某某、于某某等6名核心成员和10名话务员,一举打掉了以刘某为首的电信诈骗犯罪团伙。8月1日,警方持续发力,再赴沈阳缉捕了36名话务员。

经查,2018年3月,犯罪嫌疑人刘某、杨某某、于某某通过西安某公司购买了“万银资本”虚拟股票交易平台,随后在沈阳市租用民房、购买作案用的电脑,招募犯罪嫌疑人杨某某、张某等人。

客户资源部(即电话班)主管李某某带领其他成员在网上以每条0.4至0.8元不等的价格购买私人信息,将受害人信息发送给下属的电话班成员,通过拨打电话、加QQ联系等方式联系受害人。嫌疑人假扮专业指导老师的身份,许诺可以获取高额利润回报,骗取受害人信任。

受害人加入“hh中国市场交流解答群”微信群后,市场营销部负责人杨某某、于某某分别带领团伙成员在冒充指导老师、投资客户,通过展示虚假炒股盈利截图、冒充投资客户发布盈利信息等方式,引起受害人投资的欲望。然后,诱骗受害人加入“万银资本”虚拟股票平台并注册成为平台会员,在软件后台制造虚假的股票涨跌数据,指导受害人向指定银行账户转入炒股资金,而后通过第三方虚拟货币平台洗钱非法获利。

截至目前,警方已依法扣押冻结赃款690多万元、作案用台式电脑5台、笔记本电脑5台,手机5部,扣押用赃款购买的高级轿车4台,涉案财物总价值1040万元。